雙良股份2008年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

    【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券簡(jiǎn)稱：雙良股份

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    江蘇雙良空調(diào)設(shè)備股份有限公司2008年度股東大會(huì)于2009年5月15日在江陰國(guó)際大酒店召開，參加會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表公司股份408,030,721股，占公司總股本的60.44%，其中流通股股東及股東授權(quán)代表為0人。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

    二、提審議案情況

    由于公司控股股東江蘇雙良集團(tuán)有限公司承諾不對(duì)其于2008年4月7日增持的646,721股公司股票行使表決權(quán),故該646,721股份按棄權(quán)票處理。

    會(huì)議以投票表決方式審議通過了以下議案：

    （1）審議公司《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （2）審議公司《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （3）審議公司《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （4）審議公司《2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （5）審議公司《2008年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

    經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的審計(jì)[天衡審字(2009)029號(hào)]，公司2008年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)179,160,635.79元，按10%提取法定盈余公積17,916,063.58元，加年初未分配利潤(rùn)78,834,872.37元，減公司于2008年6月向全體股東分配現(xiàn)金股利67,506,937.60元，可供股東分配的利潤(rùn)為172,572,506.98元，以公司目前總股本675,069,376股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.30元（含稅）,共計(jì)155,265,956.48元，剩余未分配利潤(rùn)滾存到以后年度；本年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

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雙良股份：被稱z*具爆發(fā)力的潛力股之一雙良：“集結(jié)號(hào)”吹響第一季度開局良好雙良股份董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東會(huì)公告

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （6）審議公司《2008年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》；

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （7））審議關(guān)于選舉節(jié)連山先生為公司董事的議案；

    贊成：407,384,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的99.84％；棄權(quán)：646,721股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0.16％；反對(duì)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0％。

    （8）審議關(guān)于《修改公司章程》的議案；

    公司擬對(duì)《公司章程》第三十九條、第一百零七條和第一百五十五條進(jìn)行修訂如下：

    原第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

    公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。

    控股股東對(duì)上市公司董事、監(jiān)事候選人的提名,應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序。

    控股股東不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),損害公司及其他股東的權(quán)益。

    控股股東與公司實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開,機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立,各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。

    公司人員應(yīng)獨(dú)立于控股股東,公司的經(jīng)理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。

    控股股東投入上市公司的資產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立完整、權(quán)屬清晰。控股股東不得占用、支配公司資產(chǎn)或干預(yù)公司對(duì)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理。

    控股股東不得以任何形式干預(yù)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)的獨(dú)立運(yùn)作,不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)。

    公司業(yè)務(wù)應(yīng)完全獨(dú)立于控股股東?？毓晒蓶|及其下屬的其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近的業(yè)務(wù),控股股東應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

    現(xiàn)擬修改為：

    第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

    公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。

    對(duì)于公司與控股股東或者實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生資金、商品、服務(wù)、擔(dān)?；蛘咂渌Y產(chǎn)的交易,公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的決策制度履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序,防止公司控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資產(chǎn)的情形發(fā)生。

    第四十條公司控股股東或者實(shí)際控制人不得利用控股地位侵占公司資產(chǎn)。公司對(duì)控股股東所持股份建立"占用即凍結(jié)"的機(jī)制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占資產(chǎn)的,公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。

    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù),公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員為"占用即凍結(jié)"機(jī)制的責(zé)任人。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)知悉人員在知悉公司控股股東或者實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的當(dāng)天,應(yīng)當(dāng)向公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書報(bào)告,董事會(huì)秘書應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)通知公司所有董事及其他相關(guān)人員。并立即啟動(dòng)以下程序:

    (一)董事會(huì)秘書在收到有關(guān)公司控股股東或者實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)報(bào)告的當(dāng)天,立即通知審計(jì)委員會(huì)對(duì)控股股東或者實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況進(jìn)行核查,審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)核實(shí)控股股東或者實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況,包括侵占金額、相關(guān)責(zé)任人,若發(fā)現(xiàn)同時(shí)存在公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的,審計(jì)委員會(huì)在書面報(bào)告中應(yīng)當(dāng)寫明所涉及的董事或高級(jí)管理人員姓名、協(xié)助或縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的情節(jié);

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雙良股份：被稱z*具爆發(fā)力的潛力股之一雙良：“集結(jié)號(hào)”吹響第一季度開局良好雙良股份董監(jiān)事會(huì)決議暨召開股東會(huì)公告